Crimes Financeiros

Nossa essência e sucesso do escritório está em defender empresários e investidores no sentido amplo.

Digo sempre que experiência se conquista com o tempo de atuação, não existe outra saída, aqui são quase 20 anos de advocacia, representando nossos clientes na área criminal 24h por dia, já que temos uma equipe grande no suporte interno.

Escritório na Mídia:

12/04/2023

Entrevista concedida pelo nosso escritório em caso de Trader Forex:

01/06/2023

Matéria concedida pelo nosso escritório em caso de golpes financeiros:

26/06/2023

Matéria publicada em 26/06/2023 pelo portal Valor Economico. Tema: Brasil tem 2,8 mil tentativas de fraude por minuto.

01/06/2023

Matéria concedida pelo nosso escritório em caso de golpes financeiros:

12/04/2023

Entrevista concedida pelo nosso escritório em caso de Trader Forex:

Atuamos com especialidade absoluta em todo e qualquer crime de ordem econômica, segue alguns exemplos:

Adentrando um pouco o tema na questão legal dos crimes de ordem econômica:

De acordo com o Banco Central do Brasil: “O Sistema Financeiro tem o importante papel de fazer a intermediação de recursos entre os agentes econômicos superavitários e os deficitários de recursos, tendo como resultado um crescimento da atividade produtiva.

Sua estabilidade é fundamental para a própria segurança das relações entre os agentes econômicos. Isso fica evidente quando se observa que esses agentes relacionam-se entre si em suas operações de compra, venda e troca de mercadorias e serviços de modo que, a cada fato econômico, seja ele simples circulação, de transformação ou de consumo, corresponde ao menos uma operação de natureza monetária realizada junto a um intermediário financeiro, em regra um banco comercial que recebe um deposito, paga um cheque, desconta um título ou antecipa a realização de um crédito futuro”.

Assim surge o Direito Penal Financeiro,

um conjunto de infrações cometidas por sócios, representantes ou demais participantes que atuam alterando balanços, simulando, realizando operações fraudulentas nas Instituições Financeiras e na Bolsa de Valores, captando recursos de terceiros para aplicação na Bolsa de Valores ou em Criptoativos.

O escritório aprofundou e ampliou sua atuação na área dos crimes econômicos, geralmente praticados no exercício da atividade empresarial.

Além dos crimes acima mencionados também atuamos fortemente em órgãos reguladores.

A atuação se dá tanto no contencioso processual penal (inquéritos, ações penais e atuação nos tribunais), seja na defesa, seja na assistência à acusação, como, ainda, na área Administrativa, perante as entidades fiscalizadoras do Mercado de Capitais.

A atuação em causas ligadas
a Bolsa de Valores

torna o exercício da advocacia um desafio muito maior, haja vista o conjunto de entidades, a especificidade de matérias e a variedade de normas reguladoras, que atingem todos os Participantes do Sistema Financeiro, onde o Participante se torna um “alvo” da Polícia Federal, da Comissão de Valores Mobiliários e de outras entidades fiscalizadoras do Mercado.

Sobre nós

Com atuação ética, responsável e de alta qualidade, somada por um robusto conhecimento técnico de vários profissionais integrantes do Mercado de Capitais que integram a equipe do escritório, hoje ocupamos uma posição privilegiada e de destaque em casos do Mercado Financeiro de grande repercussão, com partição nos mais variados Canais de Mídia, atuando tanto na prevenção e adequação da atividade as Normas Regulamentadoras do Mercado, quanto na Defesa, buscando com isso resguardar direitos e garantias fundamentas.

Crimes contra ordem tributária

Crimes falimentares

Lavagem de dinheiro

Crimes contra a ordem econômica

Crimes contra administração pública

Estelionato

Apropriação Indébita e desvio financeiro

Prevaricação financeira

Sonegação fiscal / informações / demonstrativos

Crime de cobrar juros extorsivos

Insider Trading;

Front Running;

Criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço, manipulação de preços, operação fraudulenta e prática não equitativa;

Responsabilidade do Administrador e do Gestor de Fundo de Investimento;

Administração Irregular de Carteiras e Agente Autônomo de Investimentos;

Auditoria Independente;

Exercício Irregular da profissão no âmbito do Sistema Financeiro (ausência de certificação, registro e etc);

Captação de Recurso de Terceiros – Pirâmide Financeira – Contrato de Mútuo – Contrato para investimento;

Divulgar falsa informação sobre instituição financeira;

Crime de apropriação indébita e desvio financeiro;

Crime de falsidade em demonstrativos contábeis;